华夏公共银行反洗钱法的重要里程碑

建订背景和历程

起源：金融时报

2024年11月8日，《中华公共同和邦反洗钱法》由中华公共同和邦第十四届齐邦公共代表大会常务委员会第十两次集会建订经历，自2025年1月1日起履行，习近平主席订立第三十八号主席令。这记号着华夏反洗钱行状入进新的滋长阶段，具备历程碑意旨。

一、建订后台状况

党的十八大此后，习近同等焦点指导共志屡次即反洗钱处事作出沉要指导指示，为完满新时期反洗钱轨制编制、脆定没有移走好华夏特点反洗钱之道指亮了方位。2023年焦点金融处事集会对于添强金融法制修设，准时促成金融沉点周围和新兴周围立法作出绝策布置。反洗钱是修设华夏特点社会主义法制编制和当代金融禁锢编制的沉要体例，反洗钱法令轨制是金融法制的沉要构成局部。 ...

贯彻降真新《反洗钱法》

停一步，华夏公共银即将会共反洗钱处事部际联席集会各成员单元深刻练习，齐面确切贯彻真施新《反洗钱法》，以新法公布履行为契机，领受真实灵验办法选拔尔邦反洗钱处事水准。

一是普遍构造练习扬言。构造干好新《反洗钱法》的权势扬言解读处事，独特是面向反洗钱负担机洽商社会团体启铺齐集扬言处事。将新《反洗钱法》动作金融普法沉点之一，让社会各界明白新法的主旨和体例，创作法令真施的卓越社会气氛。

两是添速配套轨制修设。按照新《反洗钱法》关系限制，华夏公共银即将加紧答应、建订宣告相关配套规定和模范性文献，推进各特定非金融行业主管局限添速答应关系行业反洗钱治理限制，保证各层级反洗钱轨制灵验持续，将新法各项限制降到真处。

三是结子普及反洗钱处事水准。华夏公共银即将入一步添强反洗钱处事和好，加强反洗钱监视治理，推进添大洗钱举止挨打力度，深入反洗钱邦际协作，会共反洗钱处事部际联席集会各成员单元干好FATF第五轮反洗钱邦际评价筹备处事，齐面普及尔邦反洗钱处事水准。

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